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17 janvier 2025
La Banque TD écope d'une amende record de 1.3 milliard USD pour un programme LCB-FT négligent
La Banque TD, également connue sous le nom de Toronto-Dominion Bank, une banque multinationale canadienne, a été condamnée à une amende record de 1,3 milliard USD par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis. Cette décision sanctionne des violations graves de la loi sur le secret bancaire (BSA) et des manquements dans son programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Pendant plus d'une décennie, la banque a échoué à mettre en place des mesures adéquates pour détecter et signaler les transactions suspectes, et ainsi faciliter des activités criminelles. La Banque sera également soumise à une surveillance indépendante pendant quatre ans pour s'assurer de la mise en conformité de ses pratiques.
